Un estudiante mantuvo en secreto una mina criptográfica de 6 millones de dólares

Jerry Yu tiene las características de lo que los chinos llaman un hombre rico de segunda generación. Estudió en una escuela preparatoria de Connecticut. Vive en un condominio en Manhattan que le vendió Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric, por 8 millones de dólares. Y es el propietario mayoritario de una mina de bitcoins en Texas, que fue adquirida por más de 6 millones de dólares el año pasado.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido sin querer en un caso de estudio sobre cómo los ciudadanos chinos pueden mover dinero de China a Estados Unidos sin llamar la atención de las autoridades de ninguno de los dos países. Ambos países.

El sitio de Texas, un gran centro de cómputo, no fue comprado con dólares sino con criptomonedas, que ofrecen anonimato, y la transacción se produjo a través de un exchange offshore, por lo que nadie sabe el origen del financiamiento.

Este secreto permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario estadounidense y la supervisión de los reguladores federales, así como las restricciones chinas sobre la salida de dinero de ese país. En una transacción más tradicional, el banco que recibe los fondos sabría de dónde provienen y estaría obligado por ley a informar cualquier actividad sospechosa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se habría sabido si la empresa de Yu, BitRush Inc., también conocida como BytesRush, no hubiera tenido problemas en la pequeña ciudad de 281 habitantes de Channing, ubicada en el área conocida como Texas Handle, donde los contratistas dicen que no recibieron el pago completo por el trabajo que realizaron en la mina Yu.

Una avalancha de demandas por el trabajo ha revelado documentos que muestran transacciones que normalmente no se hacen públicas, ya que los inversores chinos han inundado Estados Unidos gastando cientos de millones de dólares en la construcción o explotación de criptomonedas, después de que el gobierno chino prohibiera estas operaciones en 2021.

Las minas son un medio para que los inversores chinos generen criptomonedas, principalmente Bitcoin, que pueden cambiar por dólares estadounidenses en las bolsas. La mina Channing, construida en un campo abierto, consta de varias decenas de edificios diseñados para albergar 6.000 ordenadores especializados que pueden estar activos día y noche intentando adivinar la secuencia correcta de números que generan nuevos bitcoins, que actualmente valen más de 40.000 dólares cada uno. . Estos sitios pueden ser una carga para la red eléctrica del país, informó The New York Times, y sus propietarios chinos han atraído el escrutinio de la seguridad nacional.

En una de las demandas que involucra a Yu –nacional chino y residente en Estados Unidos–, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversores en la mina Channing “no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos con posiciones políticas”. y empresarios muy influyentes”.

La demanda no ofrece pruebas concluyentes de esos vínculos, y el rastro del dinero público conduce a Binance, un intercambio de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada tether y enviarla a través del intercambio offshore Binance, los inversores de Yu hicieron imposible que se conociera el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las regulaciones bancarias de EE. UU., según el Gobierno de los Estados Unidos.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. En el centro del caso federal estaba el incumplimiento de las leyes de Binance, como la Ley de Secreto Bancario, que exige que los prestamistas verifiquen la identidad de los clientes y señalen las transferencias de dinero sospechosas.

Yu remitió las preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien dijo en un correo electrónico que la empresa «cumple con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y regulaciones bancarias». Clarkson dijo que los reclamos de Crypton, incluido el hecho de no pagar los servicios en la mina, eran «infundados y sin fundamento».

«A BitRush se le debe dinero, no al revés», dijo. En una demanda contra Crypton, BitRush alega «negligencia grave» y pide 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Channing, la llegada de BitRush el año pasado atrajo mucha atención y algunos residentes consiguieron trabajo en la construcción de la mina, que se construyó junto a una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe del departamento de bomberos voluntarios local y marido de la ayudante del sheriff Condado. Loudder, que supervisó los trabajos de electricidad y plomería para Crypton, dijo que a los contratistas no se les pagaba hasta que protestaban realizando paros laborales. Un contratista eléctrico, Panhandle Line Service, también participa en un demanda y reconvención con BitRush para problemas de pago.

Los documentos compartidos por el abogado de Crypton, David Huang, con The New York Times revelan cómo BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, iba a recibir 6,33 millones de dólares en Tether. El uso de tether, cuyo precio está fijado en 1 dólar, ofrecía el anonimato de otras criptomonedas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. En el acuerdo de compra había un dirección de cartera —una secuencia alfanumérica de 42 caracteres— a la que iban a llegar los fondos.

Los registros especificaban que se debían presentar 5.077.000 dólares al cierre y los registros de transacciones disponibles públicamente muestran que la billetera, registrada a nombre de una empresa de corretaje de criptomonedas llamada FalconX, aceptó 5.077.146 dólares en tether alrededor de esa fecha. el año pasado. Los documentos decían que ya se habían pagado $500,000 en tether como depósito y que los $750,000 restantes llegarían -también para pagarse en tether- después de que BitRush tomara posesión de los equipos, suministros y materiales en el sitio.

Sin embargo, la fuente de los fondos no se registró públicamente y sólo la conoce Binance, el intercambio que manejó la transacción. El acuerdo nunca especificó exactamente quién haría el pago, y Clarkson señaló que BitRush nunca envió ni recibió dinero a través de Binance.

FalconX «no tenía visibilidad del origen de los fondos», dijo en un comunicado Purvi Maniar, asesor general adjunto de la compañía. «Esto ilustra por qué es cada vez más vital que los intermediarios centralizados en la industria de las criptomonedas estén regulados».

Es un problema reconocido por grupos que analizan la cadena de bloques, un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Una vez que los fondos se envían a un servicio centralizado en la cadena de bloques, ya no se puede rastrear hasta la persona que los envió a ese intercambio sin un proceso legal», como una orden judicial, explicó la portavoz de Chainalysis, Madeleine Kennedy. , una empresa que rastrea transacciones criptográficas.

La portavoz de Binance, Jessica Jung, dijo que las billeteras criptográficas de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de Tether y todas pertenecían a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de EE. UU. «Binance.com no tiene ni atiende a ningún cliente estadounidense», escribió Jung en un correo electrónico, y agregó que el sitio implementa procedimientos «rigurosos» para verificar las identidades de los clientes.

Pagar con tether es una práctica muy extendida en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que usó Tether para comprar computadoras especializadas por valor de millones de dólares fabricadas por una empresa china. Otro minero en Wyoming dijo que había hecho lo mismo. Uno de los beneficios de tales transacciones puede ser evitar impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital.

Un documento que Huang compartió identificó a algunos de los accionistas de BitRush en el momento de la compra de Channing. Después de Yu, el mayor accionista era un inversor de Empresas de la OMI, una firma de capital de riesgo centrada en China en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que puede traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que firmaron los documentos de la hipoteca para el apartamento de Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de una pareja china que posee participaciones en empresas valoradas en más de 100 millones de dólares, según los registros. Malla de alambre, una empresa que proporciona información comercial china. Una persona llamada Sun Xiaoying también figura como director de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, no confirmó la identidad de los accionistas de BitRush ni la posible relación de Yu con ninguno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, mencionó en una llamada telefónica que no podía comentar sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

«Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, por lo que me han dicho», comentó Parks más tarde en un mensaje de texto. «No conozco a ninguno de sus inversores ni sus relaciones con entidades extranjeras».

Alain Delaquérière colaboró ​​con la investigación.

Michael Forsythe Es reportero del equipo de investigaciones. Anteriormente fue corresponsal en Hong Kong, donde cubrió la intersección del dinero y la política en China. También trabajó en Bloomberg News y es un veterano de la Marina de los EE. UU. Más de Michael Forsythe

Gabriel JX Danza es el editor adjunto de investigación. Sus informes se centran en el nexo entre la privacidad y la seguridad en línea y han dado lugar a investigaciones del Congreso e investigaciones penales. Más de Gabriel JX Danza