Este estudiante de la Universidad de Nueva York posee una criptomina de 6 millones de dólares. Su secreto ha salido a la luz.

Jerry Yu tiene los atributos de lo que los chinos llaman ricos de segunda generación. Cuenta con una educación preparatoria en Connecticut. Vive en un condominio en Manhattan comprado por 8 millones de dólares a Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric. Y es el propietario mayoritario de una mina de Bitcoin en Texas, adquirida el año pasado por más de 6 millones de dólares.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido, sin quererlo, en un caso de estudio sobre cómo los ciudadanos chinos pueden mover dinero de China a Estados Unidos sin llamar la atención de las autoridades de ninguno de los dos países.

La instalación de Texas, un gran centro de computación, no se compró con dólares. Se compró con criptomonedas, que ofrecen anonimato, y la transacción se realiza a través de un intercambio extraterritorial, lo que impide que nadie conozca el origen del financiamiento.

Este secretismo permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario estadounidense y la consiguiente supervisión de los reguladores federales, así como eludir las restricciones chinas sobre el dinero que sale de China. En una transacción más tradicional, el banco que recibe los fondos sabría de dónde provienen y estaría obligado por ley a informar cualquier actividad sospechosa al Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se habría sabido si la compañía del Sr. Yu, BitRush Inc., también conocida como BytesRush, no hubiera tenido problemas en la pequeña ciudad de Channing, en el Panhandle de Texas. población 281donde los contratistas dicen que no les pagaron completamente por su trabajo en su mina.

Una avalancha de demandas sobre el trabajo ha sacudido documentos sueltos que sacan a la luz transacciones que normalmente no se hacen públicas a medida que los inversores chinos han inundado los Estados Unidos, gastando cientos de millones de dólares para construir o operar criptomonedas, después de que el gobierno chino prohibiera tales operaciones. en 2021.

Las minas son una forma para que los inversores chinos generen criptomonedas, principalmente Bitcoin, que pueden canjear por dólares estadounidenses en las bolsas. La mina Channing, construida en un campo abierto, consta de varias docenas de edificios diseñados para albergar 6.000 computadoras especializadas que pueden operar día y noche tratando de adivinar la secuencia correcta de números que generan nuevos Bitcoins, que actualmente valen más de 40.000 dólares cada uno. Estos sitios pueden suponer una carga para la red eléctrica del país, informó The New York Times, y su propiedad china ha provocado un escrutinio de seguridad nacional.

En una de las demandas que involucran al Sr. Yu, que es ciudadano chino y residente en EE. UU., Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversores en la mina Channing “no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos en posiciones comerciales altamente políticas e influyentes”.

La demanda no ofrece pruebas concluyentes de esos vínculos, y el rastro del dinero público termina en Binance, un intercambio de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada Tether y enrutarla a través del intercambio extraterritorial de Binance, los inversores del Sr. Yu hicieron imposible conocer el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las reglas bancarias estadounidenses, según el Gobierno de los Estados Unidos.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. En el centro del caso federal estaba el caso de Binance. incumplimiento con leyes como la Ley de Secreto Bancario, que obliga a los prestamistas a verificar las identidades de los clientes y detectar transferencias de dinero sospechosas.

Yu remitió las preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien dijo en un correo electrónico que la empresa «cumple con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y regulaciones bancarias». Dijo que las afirmaciones hechas por Crypton, incluido el hecho de que no se le pagó por los servicios en la mina, eran «infundadas y sin fundamento».

«A BitRush se le debe dinero, no al revés», dijo. En una demanda contra Crypton, BitRush alega «negligencia grave» y pide 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Channing, la llegada de BitRush el año pasado atrajo mucha atención y algunos residentes consiguieron trabajos en la construcción de la mina, que se construyó junto a una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe de bomberos voluntarios de la ciudad y marido de la policía del condado. ayudante del sheriff. Loudder, que supervisó los trabajos de electricidad y plomería de Crypton, dijo que a los contratistas no se les pagó hasta que protestaron realizando paros laborales. Un contratista eléctrico, Panhandle Line Service, también está encerrado en un demanda y contrademanda con BitRush sobre pago.

Los documentos compartidos con The Times por David Huang, un abogado de Crypton, revelan cómo BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, recibiría 6,33 millones de dólares en Tether. El uso de Tether, cuyo precio está fijado en 1 dólar, ofreció el anonimato de otras criptomonedas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. El acuerdo de compra enumeraba un dirección de billetera – una secuencia alfanumérica de 42 caracteres – adónde irían los fondos.

Los registros especificaban que al cierre se debían 5.077.000 dólares, y los registros de transacciones disponibles públicamente muestran que la billetera, registrada a nombre de una empresa de corretaje de criptomonedas llamada FalconX, aceptó 5.077.146 dólares en Tether en esa época el año pasado. Los documentos decían que ya se habían pagado 500.000 dólares en Tether como depósito, y que los 750.000 dólares restantes vendrían (también se pagarían en Tether) después de que BitRush tomara posesión de los equipos, suministros y materiales en el sitio.

Sin embargo, la fuente de los fondos no se registró públicamente y sólo la conoce Binance, el intercambio que manejó la transacción. El acuerdo nunca especificó exactamente quién haría el pago, y Clarkson dijo que BitRush nunca envió ni recibió dinero a través de Binance.

FalconX «no tenía visibilidad del origen de los fondos», dijo en un comunicado Purvi Maniar, asesor general adjunto de la empresa. «Esto ilustra por qué es cada vez más vital que los intermediarios centralizados en criptografía estén regulados».

Es un problema reconocido por grupos que analizan blockchain, un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Once fondos se envían a un servicio centralizado en la cadena de bloques, ya no se puede rastrear hasta el individuo que los envió a ese intercambio sin un proceso legal», como una orden judicial, dijo Madeleine Kennedy, representante de Chainalysis, una empresa. que rastrea las transacciones criptográficas.

Jessica Jung, representante de Binance, dijo que las billeteras criptográficas de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de Tether y que todas pertenecían a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de EE. UU. «Binance.com no tiene ni atiende a ningún cliente estadounidense», escribió en un correo electrónico, y agregó que el sitio implementa procedimientos «rigurosos» para verificar las identidades de los clientes.

Pagar con Tether es popular en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que utilizó Tether para comprar millones de dólares en computadoras especializadas fabricadas por una empresa china. Otro minero en Wyoming dijo que hizo lo mismo. Uno de los beneficios de esas transacciones puede ser evitar impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital.

Un documento compartido por Huang identificó a algunos de los accionistas de BitRush en el momento de la compra de Channing. Después del Sr. Yu, el mayor inversor fue un inversor de Empresas de la OMIuna firma de capital de riesgo centrada en China en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como «Lao Yu», que puede traducirse como «Viejo Yu».

Las dos personas que firmaron los documentos hipotecarios para el apartamento del Sr. Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio en China que posee participaciones en empresas por valor de más de 100 millones de dólares, según registros de Malla de alambre, una empresa que proporciona inteligencia empresarial china. Una persona llamada Sun Xiaoying también figura como director de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, no confirmó las identidades de los accionistas de BitRush ni la posible relación del Sr. Yu con ninguno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, dijo en una llamada telefónica que no podía comentar sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba obligado por un acuerdo de confidencialidad.

“Por lo que me dijeron, Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica”, dijo Parks más tarde en un mensaje de texto. «No conozco a ninguno de sus inversores ni su relación con entidades extranjeras».

Alain Delaquérière contribuyó con la investigación.